Détecter un réseau de blanchiment d’argent en se livrant à des activités de paris sportifs

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الكشف عن شبكة غسيل أموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان
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Détection d'un réseau de blanchiment d'argent par l'abus d'activités de paris

Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2022, une patrouille conjointe entre l’équipe de recherche et d’inspection de la Garde nationale à l’Ariana, la sous-direction de l’enquête, les sous-directions de la recherche et l’unité nationale de recherche sur la délinquance financière à Aouina, a découvert un réseau actif dans le domaine du blanchiment d’argent par l’utilisation d’activités de paris sportifs sur Contrairement aux formules légales, selon un rapport médiatique de l’Administration générale de la Garde nationale.

Quinze de ses membres ont été arrêtés, dont une personne de nationalité étrangère, et des perquisitions ont été menées à leurs domiciles et au siège de sociétés situées dans la région du lac à Tunis et à l’Ariana. Un téléphone portable et 5 voitures ont été utilisés pour le transport.

En concertation avec le Ministère Public, j’ai autorisé les actions nécessaires à entreprendre à leur égard.


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